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2019-06-13 16:49:50 53

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2019-033

新东方新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年06月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2019年6月6日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以现场和通讯投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟将全部回购的股份用于实施员工持股计划,具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站()以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2019-034)

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站()以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2019-035)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过之后生效。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟于2019年7月5日下午14点30分在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站()以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2019-036)

三、备查文件

《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2019年6月12日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2019-034

新东方新材料股份有限公司

关于确定回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年6月11日召开,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,拟将回购专用证券账户内的公司股份全部用于实施员工持股计划,具体公告如下:

一、回购股份情况

公司于2018年10月29日召开的公司第三届董事会第十四次会议和2018年11月14日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于审议〈以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》(公告编号2018-055、2018-062)。公司拟实施股份回购,回购股份的资金来源为公司自有资金,资金总额不低于人民币1350万元,不超过人民币6750万元,回购价格不超过13.50元/股。

公司本次回购股份计划已于2019年5月13日实施完毕,并于2019年5月14日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2019-029)。自2018年12月7日至2019年5月13日期间公司共回购股票1,470,040股,占公司回购前总股本比例1.02%,与公司回购报告书不存在偏差,并符合上海证券交易所关于公司回购股份实施细则的规定。

二、董事会审议确定回购股份用途情况

根据上海证券交易所有关公司回购股份实施细则通知,公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。根据《回购细则》的相关规定,公司结合自身实际,为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推动公司的长远发展,确定本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。公司后续将尽快制定员工持股计划并予以实施。

本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户,在回购股份过户之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2019年6月12日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2019-035

新东方新材料股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告